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牡丹江警方偵破部督特大妨害信用卡管理案

時間:2019-12-18 10:45:13       來源:牡丹江市公安局      欄目編輯:呂麒麟

 

近日,牡丹江警方歷經數月奮戰,輾轉多地,成功破獲公安部掛牌督辦的“2019.3.13”特大妨害信用卡管理案件,抓獲犯罪嫌疑人25名,涉案金額1000余萬元。

今年3月,陽明公安分局在查辦一起聚眾持械毆斗案件時獲得一條網絡賭博犯罪團伙窩點的線索。5月,在基本摸清該團伙基本情況后,陽明公安分局陸續將團伙成員抓捕到案,并在團伙主要成員劉某、徐某、侯某等人家中查獲大量銀行卡。在搜查過程中,辦案人員在該團伙成員實施犯罪所使用的電腦中,發現數千條他人銀行卡信息。

經審訊,犯罪嫌疑人劉某、徐某、侯某對其參與的聚眾斗毆、賭博、妨害信用卡管理等犯罪事實供認不諱。另據團伙成員交代,陽明公安分局又陸續搗毀兩處同類犯罪窩點,先后抓獲犯罪嫌疑人23人,扣押銀行卡800余張,涉案金額達1000余萬元。

因該案涉及人員眾多、銀行卡來源分布廣泛、涉案金額巨大,公安部將此案列為掛牌督辦案件。據此,陽明公安分局成立專案組,按照牡丹江市公安局指示要求,對犯罪團伙持有的大量銀行卡的產銷鏈條進行偵查,挖掘犯罪根源。

牡丹江市公安局反詐中心等相關部門積極配合,從海量的數據中進行梳理分析得出,犯罪嫌疑人侯某與一名微信名為“斌斌”的男子交往密切,且有資金往來,該人極有可能就是在網上出售銀行卡的賣家。

今年8月,辦案民警發現了“斌斌”在山東省棗莊市的活動軌跡,隨即前往開展調查,從而摸清了嫌疑人梁某、陳某收售他人銀行卡犯罪的基本情況。

9月6日,在當地公安機關的配合下,專案組分別在臺兒莊、山亭兩地將嫌疑人梁某、陳某抓獲,并在梁某家中查獲未來得及出售的銀行卡400余張。梁某、陳某到案后,對收售他人銀行卡的犯罪事實供認不諱。

目前,到案的25名嫌疑人已有16人被批準逮捕,9人取保候審,案件正一步偵辦中。

 

 

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